تفاصيل الدورة
محتوى البرنامج التدريبي :
اليوم الأول: مقدمة عن الأطر التنظيمية والامتثالية
نظرة عامة على تنظيم Fintech وBlockchain
الاتجاهات التنظيمية العالمية
تحديات وفرص الامتثال
اليوم الثاني: أفضل ممارسات الامتثال
متطلبات وإرشادات الامتثال
مكافحة غسل الأموال (AML) وقواعد معرفة العميل (KYC)
التقارير التنظيمية وحفظ السجلات
اليوم الثالث: تقييم المخاطر والتخفيف منها
تقنيات تقييم المخاطر التنظيمية
إدارة مخاطر الامتثال
دراسات الحالة في حالات الفشل التنظيمي
اليوم الرابع: الجوانب القانونية لـ Blockchain والعقود الذكية
الإطار القانوني للعقود الذكية
إنفاذ العقود وحل النزاعات
الملكية الفكرية وBlockchain
اليوم الخامس: الامتثال لخصوصية البيانات والأمان
لوائح حماية البيانات (على سبيل المثال، GDPR)
تحديات الخصوصية في Fintech وBlockchain
الاتجاهات التنظيمية الناشئة
الدورة الخاتمة والشهادات